کلاهبرداری ۲۹۰ میلیاردی از فروشندگان موادشیمیایی

به گزارش فیچینو علی ولیپور گودرزی گفت: تیر ماه امسال شکایت پنج نفر از فعالان حوزه فروش مواد اولیه صنایع شیمیایی درباره یک کلاهبرداری سازمان یافته به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران ارجاع شد.

وی افزود: طی بررسی انجام شده متهم با ثبت شرکتی بازرگانی اقدام به پیش فروش مواد شیمیایی نظیر تیتانیوم دی اکساید و اسید فسفریک کرده و اعلام کرده بود این محموله از کشور چین وارد گمرک شده و در حال ترخیص از گمرک بندرعباس است و با ترفند توانسته بود مبلغی بیش از ۲۹۰ میلیارد ریال از شاکیان پرونده دریافت کند.

رئیس پلیس آگاهی تهران گفت: پس از واریز وجوه توسط شاکیان این فرد با بهانه های مختلف از تحویل کالا خودداری کرده بود و از ۱۸ تیرماه دفتر شرکت تخلیه و تلفن های وی قطع شد که بررسی های اولیه نشان داد ادعاهای شاکیان درباره واردات محموله صحت نداشته و وجوه پرداختی در حساب های مدیران شرکت پراکنده شده است.

گودرزی گفت: به منظور روشن شدن زوایای این کلاهبرداری دو نفر از مدیران شرکت احضار و تحقیق انجام شد و مستندات بیشتری درباره این کلاهبرداری سازمان یافته به دست آمد که در نهایت متهم اصلی که متواری بود شناسایی و طی یک عملیات پلیسی غافلگیرانه دستگیر شد.

وی افزود: متهم در تحقیقات اولیه به دریافت وجوه از شاکیان و اجرای طرح کلاهبرداری اعتراف کرد همچنین در مواجهه حضوری با شاکیان به جزئیات بیشتری از این طرح اشاره کرد و با تکمیل پرونده و تحقیقات پلیسی نتیجه دستاوردهای پلیسی به مرجع قضائی منعکس شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران عنوان کرد: متهم تحت قرار به زندان منتقل شده و تحقیقات برای شناسایی دیگر ابعاد پرونده و بازگرداندن حقوق مال باختگان همچنان ادامه دارد پلیس از سایر شهروندانی که ممکن است قربانی این شبکه شده باشند خواست با ارائه مستندات به پلیس آگاهی تهران مراجعه کنند.

گودرزی اظهار کرد: این پرونده بار دیگر اهمیت دقت در معاملات و تعامل با شرکت های معتبر را برجسته کرد. پلیس آگاهی تاکید کرد که فعالان اقتصادی باید پیش از هرگونه تراکنش مالی از اعتبار طرف مقابل اطمینان حاصل کنند .

پایان خبر فیچینو